Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl 14:00 på Lorensbergsteatern i Lorensbergsparken, Göteborg. Stämmolokalen öppnas klockan 13:15.
Rätt att deltaga i stämman
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som
- dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senastfredagen den 20 april 2012
- dels anmäler sitt deltagande, och det antal biträden (högst två) som aktieägaren önskar medföra,till bolaget under adress Concordia Maritime AB, 405 19 Göteborg, per telefon 031-85 50 19 eller arsstamma@concordiamaritime.com senast fredagen den 20 april 2012
Privatpersoners anmälan kan också göras på bolagets hemsida www.concordiamaritime.com. Vid anmälan skall namn, biträdens namn (högst 2 biträden), personnummer, adress och telefonnummer uppges.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att rösta på stämman, underrätta förvaltaren härom i god tid före den 20 april 2012 och tillse att förvaltaren ombesörjer att aktieägaren tillfälligt förs in i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast fredagen den 20 april 2012.
Ärenden och förslag till dagordning
- 1. Val av ordförande för stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringspersoner
- Prövning om stämman blivit behörigen kallad
- Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner
- Redogörelse för styrelsens arbete
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
- Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
- Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningen och dess arbete
- Val av revisor och revisorssuppleant
- Stämmans avslutande
Val av ordförande för stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår enligt punkt 1 att C. Mikael von Mentzer väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.
Förslag till utdelning (punkt 11b)
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1,00 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 2 maj 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg 7 maj 2012.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 12)
Huvudägaren som representerar cirka 73% av totala antalet röster i bolaget föreslår att antalet årsstämmovalda styrelseledamöter ökas från sex till sju och att suppleanter inte skall utses.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 13)
Valberedningen föreslår att arvodet skall utgå oförändrat med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och SEK 225.000 till övriga av stämman valda ledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande avtal.
Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att nedan angivna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska fastställas. Ersättningarna består av fast lön, rörlig kompensation, pension och andra förmåner. För att kunna attrahera och behålla kompetens strävar Concordia Maritime efter att erbjuda medarbetare en attraktiv och konkurrenskraftig fast lön. Den absoluta nivån är beroende av storleken och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes årliga prestation. Prestationen återspeglas speciellt i den rörliga kompensationen. Den rörliga kompensationen baseras bland annat på företagets utveckling och uppfyllandet av t ex kommersiella, operationella och finansiella mål. Sådana mål skall bestämmas av styrelsen.
Överenskommelse om ytterligare ersättningar kan träffas när det bedöms nödvändigt för att kunna attrahera och behålla nyckelkompetens eller för att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning skall vara tidsbegränsad. 3 Företagets policy beträffande pension är att följa den praxis som tillämpas på den lokala marknaden i varje land. För VD betalas en premie motsvarande 35 procent av VDs vid varje tidpunkt gällande pensionsmedförande lön och kompensation intill pensionen. För övriga ledande befattningshavare i Sverige tillämpas en premiebaserad plan för ålderspension utöver basplanerna på den svenska arbetsmarknaden.
Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex tjänstebil, skall vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.
För ledande befattningshavare i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden 3 till 12 månader beroende på befattning. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag uppgående till maximalt 24 månadslöner.
Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 15)
Årsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvode. Enligt årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens vice ordförande och en representant för envar av de till röstetalet två största aktieägarna. Inför årsstämman 2012 består valberedningen av Karl-Magnus Sjölin (Stena Sessan Rederi AB), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och styrelsens vice ordförande C. Mikael von Mentzer. Ordförande i valberedningen är Karl-Magnus Sjölin. Valberedningen föreslår omval av Dan Sten Olsson, Stefan Brocker, Mats Jansson, C. Mikael von Mentzer, Morten Chr Mo samt nyval av Carl-Johan Hagman och Michael Löw. Till styrelseordförande föreslås Carl-Johan Hagman. Bert Åke Eriksson har avsagt sig omval.
Val av revisor (punkt 16)
Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Johan Kratz samt omval av auktoriserade revisorn Jan Malm som suppleant. Revisorn och suppleanten väljs för en mandattid om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2013.
Årsredovisning m.m.
Årsredovisning, som inkluderar styrelsens yttrande beträffande förslaget till vinstutdelning (punkt 11 b), revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets huvudkontor från och med den 30 mars 2012. Ovanstående handlingar kommer också att finnas på bolagets hemsida, www.concordiamaritime.com. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Som en extra service kommer årsredovisning tillsammans med anmälningskort separat att sändas till samtliga aktieägare under den till aktieboken anmälda adressen.
Aktier och röster
I bolaget finns totalt 47.729.798 aktier, varav 4.000.000 aktier av serie A och 43.729.798 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 83.729.798 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.4
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.
13:15 Stämmolokalen öppnas
14:00 Årsstämman inleds
Efter årsstämman serveras lättare förtäring
Göteborg i mars 2012
Concordia Maritime AB (publ.)
Styrelse
